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北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：高能環(huán)境)公告稱(chēng)，8月7日，公司召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；同日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員和組成、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表等議案。
一、公司第六屆董事會(huì)組成情況
董事會(huì)成員：
李衛(wèi)國(guó)先生、凌錦明先生、張華振先生、龍少鵬先生、孫敏先生、李燁煒女士、王競(jìng)達(dá)女士、黃常波先生、劉力女士。
其中：李衛(wèi)國(guó)先生為董事長(zhǎng)，凌錦明先生為副董事長(zhǎng)，李燁煒女士為職工代表董事，王競(jìng)達(dá)女士、黃常波先生、劉力女士為獨(dú)立董事。
獨(dú)立董事王競(jìng)達(dá)女士、黃常波先生、劉力女士已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，王競(jìng)達(dá)女士為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。上述人員獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。
(一)戰(zhàn)略決策委員會(huì)
主任委員：李衛(wèi)國(guó)
委員組成：李衛(wèi)國(guó)、黃常波、凌錦明
(二)薪酬與考核委員會(huì)
主任委員：劉力
委員組成：劉力、凌錦明、王競(jìng)達(dá)
(三)提名委員會(huì)
主任委員：黃常波
委員組成：黃常波、李衛(wèi)國(guó)、劉力
(四)審計(jì)委員會(huì)
主任委員：王競(jìng)達(dá)
委員組成：王競(jìng)達(dá)、李燁煒、劉力
二、聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的情況
聘任總裁：凌錦明先生
聘任副總裁：張華振先生、孫敏先生、張炯先生
聘任董事會(huì)秘書(shū)：張炯先生
聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)：孫敏先生
聘任證券事務(wù)代表：郝海星女士
圖源：高能環(huán)境公告
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