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無錫德林海環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?簡稱：德林海)公告稱，公司近日選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。同日，公司召開第四屆董事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表。詳情如下↓
一、董事會換屆選舉情況
(一)董事選舉情況
2025 年8月6日，公司召開2025年第一次臨時股東大會，采用累積投票制方式選舉胡明明先生、馬建華先生、孫陽先生、許金鍵先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事，選舉王巖先生、郭昱女士、季潤芝先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事。
本次股東大會選舉的4名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事共同組成了公司第四屆董事會，任期三年，自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
(三)董事長、副董事長選舉情況
全體董事一致同意選舉胡明明先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事長，選舉馬建華先生擔(dān)任公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
(四)董事會各專門委員會委員及召集人選舉情況
1、審計(jì)委員會：郭昱(召集人)、馬建華、季潤芝
2、提名委員會：季潤芝(召集人)、胡明明、郭昱
3、薪酬與考核委員會：王巖(召集人)、孫陽、郭昱
4、戰(zhàn)略委員會：胡明明(召集人)、孫陽、王巖
其中，審計(jì)委員會成員均為不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事，獨(dú)立董事過半數(shù)，且審計(jì)委員會召集人郭昱女士為會計(jì)專業(yè)人士；提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事過半數(shù)，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司董事會各專門委員會工作細(xì)則的規(guī)定。公司第四屆董事會各專門委員會委員任期三年，自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
二、高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任情況
同意聘任胡明明先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；同意聘任許金鍵先生、韓曙光先生、季樂華先生、周聰先生、石軍先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；同意聘任季樂華先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)；同意聘任劉彥萍女士擔(dān)任公司董事會秘書；同意聘任邵嶺女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。
上述人員任期三年，自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
三、公司部分董事屆滿離任及監(jiān)事會取消情況
公司本次換屆選舉完成后，公司第三屆董事會非獨(dú)立董事徐國輝先生任期屆滿不再擔(dān)任公司董事。
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